Governador Valadares/MG. A Polícia Federal cumpriu, neste sábado (9/5), mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Transfer, que investiga a promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos mediante cobrança de elevados valores.
As investigações apontam que o investigado teria intermediado a saída clandestina de diversas pessoas, inclusive famílias com crianças, utilizando rotas irregulares que passam pelo México.
Também foram identificados indícios de movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica declarada, além de transferências realizadas por pessoas supostamente vinculadas às viagens investigadas.
Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a Polícia Federal representou pelas medidas cautelares cabíveis, sendo autorizado pela Justiça Federal o cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 600 mil.
Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos contratos de compra e venda, notas promissórias, diversos passaportes de terceiros e um veículo que estava em posse do investigado.
Os fatos apurados poderão configurar, em tese, os crimes de promoção de migração ilegal e lavagem de dinheiro.
FONTE: PF
